Состояние законодательства РК и международные стандарты противодействия легализации незаконных доходов

Эта дипломная работа была успешно защищена в одном из казахстанских ВУЗов.
Вы можете получить ее в течении 30 минут.

План

Введение
1 Теоретико-правовые аспекты регулирования законадательства в сфере противодействия легализации незаконных доходов
1.1 Противодействия легализации незаконных доходов: понятие и содержание
1.2 Правовые основы противодействия легализации преступных доходов в законодательстве Республики Казахстан
2 Международные стандарты противодействия легализации незаконных доходов
2.1 Роль международных организаций в борьбе с легализацией незаконных денежных средств
2.2 Правовые вопросы адаптации международных стандартов в законодательство Республики Казахстан
3 Перспективы усовершенствования законодательства РК в сфере противодействия легализации незаконных доходов
3.1 Анализ текущих недостатков политики государства в сфере противодействия легализации доходов
3.2 Дальнейшее совершенствованию законодательства и практические меры
Заключение
Список использованной литературы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (фрагмент)

Международные организации, в частности Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF, играют центральную роль в формировании глобальных стандартов противодействия легализации незаконных денежных средств. Они способствуют разработке и продвижению нормативных актов, обеспечивая создание эффективной международной системы борьбы с этим преступлением. Стандарты FATF служат основой для стран при адаптации национального законодательства и создании контрольных механизмов. Внедрение международных рекомендаций в правовую систему Республики Казахстан сопряжено с необходимостью гармонизации внутренних норм с международными обязательствами, требуя пересмотра и адаптации существующих и разработки новых законодательных актов. Важность обеспечения баланса между мерами противодействия легализации доходов и защитой прав граждан подчеркивает необходимость тщательного подхода к интеграции международных стандартов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (фрагмент)

1.Кондрат Е.Н. Влияние легализации преступных доходов на экономическую безопасность государства // Вестник экономической безопасности. – 2020. - № 5. – С.67-75.
2.Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // https://base.garant.ru/10103917/
3.Воронин И.А. Теоретические аспекты отмывания денег и его влияние на экономику // https://dspace.ncfu.ru/bitstream/20.500.12258/19679/1/42-48.pdf
4.Айрапетян, А. В. Гражданско-правовые способы и причины легализации (отмывания) преступных доходов / А. В. Айрапетян // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 1. - С. 126-129.
5.Карабаш, А. О. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов / А. О. Карабаш, В. Е. Степенко // Ученые заметки ТОГУ - 2014. - № 4 - Т. 5. - С. 231-236

 По любым вопросам, связанным с данной работой – звоните +77713135490