Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем

Эта дипломная работа была успешно защищена в одном из казахстанских ВУЗов.
Вы можете получить ее в течении 30 минут.

План

Введение
1 .Понятие и юридическое содержание легализации (отмывания) денег и (или) имущества, полученных преступным путем
1.1 .Понятие и формирование легализации (отмывания) денег и (или) имущества, полученных преступным путем
1.2 Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) денег и (или) имущества, полученных преступным путем
2 Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денег и (или) имущества, полученных преступным путем в Республике Казахстан
2.1 Анализ объективных признаков уголовных правонарушений
2.2 Характеристика субъективных признаков уголовных правонарушений
2.3 Квалифицированные виды легализации (отмывания) денег и (или) имущества, полученных преступным путем
3 Криминологическая характеристика и правовые средства противодействия легализации (отмывания) денег и (или) имущества, полученных преступным путем в Республике Казахстан
3.1 Причины и условия, способствующие легализации (отмыванию) денег и (или) имущества, полученных преступным путем
3.2 Формы и методы противодействия развитию преступности, связанной с легализацией преступных денег и (или) имущества
Заключение
Список использованной литературы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (фрагмент) 

В соответствии с проведенным исследованием, сделаем основные выводы.
Сформировано определение легализации следующим образом: «легализации является процессом преднамеренного сокрытия источника дохода путем искажения информации об их фактическом характере, источнике, местонахождении, праве собственности на доход или других правах на них, совершения сделок с незаконным доходом с целью последующего легального введения их в различных формах. Основные цели легализации средств и имущества, полученных преступными средствами это: попытка скрыть источник происхождения и принадлежности доходов, полученных незаконным путем; предоставление правовой формы владению, использованию и доступу; обеспечение, с помощью легализованных средств терроризма или других форм организованной преступной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (фрагмент)

1.Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» // http://www.adilet.gov.kz/ru/.
2.Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А.Назарбаева Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» (Астана, 14 декабря 2012 года) // http://online.zakon.kz/.
3.План нации - 100 конкретных шагов. Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года // http://adilet.zan.kz/.
4.Балтабаев К.Т. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в Казахстане // Вестник КарГУ. – 2015. – с.108-113. Режим доступа: http://articlekz.com/.
5.Газаев А.И., Турсынбаев М.Б. Некоторые пробелы закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма» способствующие лжепредпринимательству // Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати. – 2016. – С.85-89. Режим доступа: .http://www.konspekt.biz

По любым вопросам, связанным с данной работой – звоните +77713135490